Ihor Mazepa e “Concorde Capital”: cosa si sa dell’uomo d’affari arrestato dalla SBU

Ihor Mazepa e “Concorde Capital”: cosa si sa dell’uomo d’affari arrestato dalla SBU. Il sospettato rischia fino a 12 anni di carcere.

Ihor Mazepa e “Concorde Capital”: Il giorno prima, le forze dell’ordine avevano arrestato l’uomo d’affari Ihor Mazepa mentre cercava di attraversare il confine . È accusato di aver organizzato “schemi” che hanno causato allo Stato una perdita di 7 milioni di grivnie.  Ciò che è noto sugli affari, sulla ricchezza e sulla vita personale di un uomo d’affari è nel materiale di TSN.ua.

L’uomo d’affari Ihor Mazepa è nato nella capitale dell’Ucraina. Ha conseguito una formazione economica e giuridica superiore presso l’Università nazionale di economia di Kiev, specializzandosi in “Economia internazionale” e “Diritto”. È il direttore generale della società di investimento “Concorde Capital”, che è tra le 3 migliori banche di investimento in Ucraina. Ihor Mazepa è stato sposato con Tetyana Zdanevich per 8 anni. La coppia è attualmente divorziata. L’uomo d’affari ha un figlio che vive con la sua ex moglie.

Dove ha iniziato Mazepa e cosa fa?

Ihor Mazepa ha iniziato la sua carriera come banchiere d’investimento nel 1997 presso la società di investimento russo-americana Prospect Investments. Già nel 2004 ha fondato la società di investimento “Concorde Capital” e ne è diventato il direttore generale. Mazepa era anche comproprietario del sistema di pagamento QIWI/TYME, il cui funzionamento è stato vietato in Ucraina nel 2018. Dal 2014 al 2018 è stato membro del consiglio di sorveglianza della PJSC russa “Alfa-Bank”, “Ukreximbank” e “Ukrsotsbank”. Ha diretto il consiglio di borsa della JSC “Ukrainian Exchange”.

Mazepa è l’ex comproprietario dell’ufficio di rappresentanza lettone di “PrivatBank”, una quota di cui possedeva attraverso la società offshore “Concorde Bermuda Ltd”. In particolare, la struttura era impegnata nel riciclaggio dei fondi dell’oligarca ucraino Serhii Kurchenko dalla cerchia ristretta di Yanukovich. Dopo la fuga in Russia, Yanukovich è diventato membro della squadra di Poroshenko, dove è responsabile degli accordi sull’acquisto di beni statali. Ha avuto contatti piuttosto stretti con l’entourage di Poroshenko. I giornalisti di “Schem” hanno ripetutamente registrato le sue visite notturne all’amministrazione del presidente dell’Ucraina.

Il 26 agosto 2014, il presidente Petro Poroshenko ha incluso Ihor Mazepa nel consiglio di sorveglianza della “Banca statale di esportazione-importazione dell’Ucraina”. I giornalisti associano gli affari di Ihor Mazepa anche  a Serhii Tihipko e Boris Lozhkin, che guidarono l’amministrazione del presidente dell’Ucraina sotto Poroshenko. Mazepa era il consulente freelance di Lozhkin. Al massimo, nel 2014, l’uomo d’affari ha deciso di diventare deputato del popolo e si è candidato alla Verkhovna Rada ucraina dal partito “Ucraina forte” di Tigipka. Tuttavia, non ha portato successo, non è passato al parlamento.

La società “Concord Asset Management” di Mazepa ha gestito i fondi “Dostatok”, “Perspective”, “Stability”, “Oligarch”, “Pioglobal Ukraine” sul mercato azionario ucraino. I risultati della gestione sono stati spesso criticati perché i gestori dei fondi utilizzavano operazioni con attività illiquide, chiamate “carte spazzatura”, che comportavano un rischio maggiore.

L’uomo d’affari è diventato uno dei fondatori della società “PrivateFX”, il successore tecnico della scandalosamente famosa società piramidale “Forex Trend”. Nell’aprile 2017 la società è stata venduta a “PrimeBroker”, dopodiché Mazepa ha ufficialmente cessato di essere il principale azionista. È interessante notare che la banca d’investimento ha rimosso qualsiasi menzione di PrivateFX dal suo sito web ufficiale mazepa.com e dal sito web Concorde Capital concorde.ua. Alla fine di maggio 2018, il denaro non è stato restituito agli investitori di PrivateFX, i siti PrivateFX e PrimeBroker sono stati chiusi.

Nel febbraio 2016, la SEC ha riferito che, nell’ambito del caso di furto di notizie, Concorde Bermuda Ltd., che potrebbe aver utilizzato le informazioni hackerate per commerciare e si ritiene sia collegata a Concorde Capital, ha accettato di conformarsi a un’ordinanza del tribunale che accusa la società in violazione dei Securities Trading and Securities Acts statunitensi. Secondo la decisione, la società avrebbe dovuto pagare allo Stato 4,2 milioni di dollari in profitti ottenuti illegalmente. La decisione non prevedeva sanzioni aggiuntive (multe o altre restrizioni).

Pressione sulle imprese

In precedenza, il banchiere d’investimento ha affermato che nell’ambiente imprenditoriale si sta discutendo la creazione di un anti-rating, che includerà le forze dell’ordine, i giudici e altre persone che abusano dei loro poteri. Egli ha sottolineato che in questo modo gli imprenditori vogliono dare il segnale che il mondo imprenditoriale è unito.

“Vogliamo rendere queste persone tossiche per le istituzioni in cui lavorano e per i colleghi onesti di cui diffamano le uniformi”, ha detto Mazepa. 

Secondo l’imprenditore si tratterà di una sorta di base di collaboratori del “Peacemaker”. Una soluzione creativa dovrebbe essere la risposta alla mancanza di reazione delle autorità.  “Alcuni movimenti sono già stati fatti. La questione è come farlo correttamente. C’è l’idea di creare un comitato collegiale di persone rispettate che guiderebbe questo processo”, ha aggiunto. Successivamente, 42 imprenditori si sono fatti avanti per sostenere l’iniziativa di Mazepa e hanno pubblicato un Manifesto in difesa dell’articolo 42° della Costituzione. 

Attività sociali

Nel 2010, Mazepa ha partecipato al progetto ICTV “Ukrainian Dream”, dove ha agito come investitore in promettenti idee imprenditoriali degli ucraini con noti uomini d’affari. Ha inoltre lanciato “Concorde Capital’s Reception” – un evento aziendale a cui partecipano proprietari, top management di aziende e investitori:

• Dominique Strauss-Kahn – politico francese, economista, amministratore delegato del FMI nel 2008-2011);
• Richard Branson – fondatore del Gruppo Virgin;
• Kenzo Takada è uno stilista e designer giapponese, fondatore del marchio Kenzo;
• Lado Gurgenidze – statista della Georgia, primo ministro nel 2007-2008;
• Michio Kaku è un fisico, divulgatore della scienza.

Lo scandalo degli elicotteri in Croazia

Nell’ottobre 2023, Mazepa è entrata nello scandalo per essere arrivata in elicottero in Croazia senza avvisare i servizi di navigazione aerea. Secondo quanto riportato da “Jutarnji list”, l’uomo d’affari ha lasciato l’Italia per Zagabria, dove l’aereo è stato rifornito di carburante. Successivamente l’elicottero è atterrato vicino a Karlovac senza la necessaria registrazione, segnalazione e autorizzazione.

“Con la compagnia che lo aspettava, è andato a cacciare i cinghiali. La caccia sarebbe stata organizzata da un’agenzia impegnata nel turismo venatorio”, riferiscono i media. Mazepa è noto per il suo amore per la ricreazione in Croazia, quindi è spesso nel paese. Inoltre, la sua nave vola regolarmente in giro per l’Europa, atterrando a Cannes, Venezia e altro ancora. Tuttavia, questo particolare volo costerà all’uomo d’affari una somma considerevole. 

Un altro attacco dell’inverno. Tempeste di neve e gelo, poi 20 gradi in più. I meteorologi non hanno dubbi

“Dovrà pagare una grossa multa per la violazione, ma questo non dovrebbe essere un grosso problema per il ricco banchiere d’investimenti, considerando che l’elicottero su cui ha volato è nuovo e costa circa 1,5 milioni di dollari”, scrive Jutarnji list.  Dopo l’incidente con Mazepa ha parlato il console onorario dell’Ucraina in Croazia, Ivica Pirich. Il banchiere d’investimento ha ammesso che c’era un errore nel protocollo. Ha detto che si rammarica dell’incidente e che farà di tutto affinché in futuro tutto sia secondo le regole e tali situazioni non si ripetano.

Che fortuna ha Ihor Mazepa?

Forbes non sa con certezza a quanto ammonta il patrimonio di Igor Mazepa. Secondo lo stesso uomo d’affari, ha investito decine di milioni di dollari in vari beni . Se non ci fosse stata la guerra, dice, sarebbe costata centinaia di milioni. Secondo Mazepa, i principali motori del suo capitale in futuro sono:

La più grande rete medica ucraina “Dobrobut”

Questo settore è molto attraente, dice l’imprenditore, “con un karma molto buono”. Si tratta di un’attività ad alta intensità di capitale, la soglia di ingresso è di decine di milioni di dollari. Si tratta di edifici, attrezzature, servizi di ambulanza, IT, ecc.

“Anche adesso, in tempo di guerra, stiamo crescendo e sviluppandoci attivamente, assorbendo i nostri concorrenti”, ha affermato il banchiere d’investimento.

MakeUp.ua

Il primo negozio online che è riuscito a trasferire il proprio modello di business nei mercati dell’Europa occidentale. Ci sono piani per entrare nei mercati statunitense e asiatico. Questo è un business molto dinamico.

“Cemento Kryvyi Rih”

Secondo Mazepa, il settore deve produrre almeno 1,5 milioni di tonnellate di cemento all’anno, ovvero più di 200 milioni di dollari di investimenti di capitale.

Immobiliare

Questi sono i famosi stabilimenti Shelest, GoodLife Park, ecc.

Investimento in ambra

La produzione ammonta a più di 10 tonnellate, ciascuna delle quali vale 6-7 milioni di dollari.