L’uomo d’affari Ihor Mazepa è stato arrestato alla frontiera, di cosa è sospettato: tutti i dettagli. Il proprietario della società d’investimento Concorde Capital.
Membri di un’organizzazione criminale, compreso il fratello dell’organizzatore, sono stati detenuti in diverse regioni dell’Ucraina. Il proprietario della società d’investimento Concorde Capital, Ihor Mazepa, è stato arrestato alle 15 mentre attraversava il confine ucraino-polacco e la società è stata perquisita. Il processo contro Ihor Mazepa avrà luogo oggi, 19 gennaio.TSN.ua ha raccolto tutto ciò che è attualmente noto sul caso.
Mazepa non ha potuto lasciare il Paese ed è stato detenuto al checkpoint “Medyka-Sheghini”.
Il 18 gennaio, i dipendenti dell’Ufficio investigativo statale (SBI) hanno arrestato Ihor Mazepa, uomo d’affari e direttore della società di investimento Concorde Capital , mentre cercava di attraversare il confine ucraino-polacco. Secondo la SBI è lui l’organizzatore del piano di acquisizione illegale di terreni. “Il 18 gennaio, i dipendenti della SBI, insieme al Dipartimento di indagini strategiche della Polizia nazionale, hanno arrestato un uomo d’affari – l’organizzatore di un piano di acquisizione illegale di terreni su cui si trovano le strutture idrotecniche di un’infrastruttura critica – l’HPP di Kiev – trovato, durante un tentativo di recarsi all’estero. La detenzione è avvenuta sulla base dell’articolo 208 del codice di procedura penale dell’Ucraina”, si legge nei messaggi della SBI. L’SBI ha inoltre osservato che altri tre membri dell’organizzazione criminale, tra cui il fratello dell’organizzatore del piano, sono stati detenuti in diverse regioni dell’Ucraina.
L’agenzia ha ricordato che il 29 novembre 2023, i dipendenti della SBI, insieme alla DSR della Polizia Nazionale, hanno smascherato e arrestato membri di un’organizzazione criminale che si è impossessata illegalmente di 7 ettari di terreno, su cui si trovano le strutture idrotecniche di un’infrastruttura critica – il Kyiv HPP — si trovano.
” L’organizzazione criminale comprendeva quasi due dozzine di persone coinvolte . Tra loro ci sono noti investitori nel campo dell’edilizia abitativa di lusso, i loro assistenti, avvocati, architetti, amministratori immobiliari, altri specialisti qualificati e rappresentanti di enti statali. Hanno agito nell’interesse di diversi costruttori. Usando le lacune nello status giuridico dei terreni, gli organizzatori del progetto, a causa di collegamenti corrotti negli enti statali, li hanno registrati come terreni agricoli, cosa che ha permesso loro di assegnarli ai cittadini ucraini,” dice il rapporto.
Altri partecipanti hanno cercato attraverso i social network “persone di facciata” che hanno accettato di firmare in cambio di denaro i documenti per l’assegnazione loro di terreni per la proprietà privata. La maggior parte di loro erano studenti degli istituti scolastici della capitale, che sono stati ingannati e hanno accettato l’offerta a causa della loro difficile situazione finanziaria. In futuro, gli esecutori testamentari hanno firmato una serie di documenti per conto di “persone fittizie” per registrare la proprietà dei terreni.
Poi hanno “rivenduto” la terra a rappresentanti di promotori immobiliari d’élite conosciuti nella regione di Kiev, che hanno ordinato e finanziato l’attrezzatura. Secondo questo schema, nel periodo 2020-2021, gli organizzatori e i membri dell’organizzazione criminale hanno preso possesso di terreni di proprietà statale, che sono classificati come terreni del fondo idrico e si trovano sulle strutture idroelettriche della strategica centrale idroelettrica di Kiev.
La DBR ha aggiunto che i membri di un’organizzazione criminale rischiano fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni.
Chi è già stato dichiarato sospettato nel caso
La portavoce della DBR Tetyana Sapyan ha detto durante il telethon “Yedini Novyni” che tutte le persone coinvolte nel complotto, arrestate il 18 gennaio, sono state informate dei sospetti. “Coloro che sono stati arrestati ieri sono stati accusati di sospetto. Un sospettato è sospettato di organizzare un gruppo criminale, l’altro è sospettato di partecipare ad un’organizzazione criminale”, ha detto.
Cosa dice l’azienda
La società Concorde Capital, di cui Mazepa è amministratore, ha affermato che la sua detenzione è collegata alla “posizione pubblica riguardo alla crescente pressione delle forze dell’ordine sugli uomini d’affari ucraini”. Hanno ricordato che dopo l’arresto di Mazepa il 18 gennaio, l’ufficio di Concorde Capital è stato perquisito e hanno notato che stavano preparando un appello al governo riguardo alla “pressione sulla società” da parte delle forze dell’ordine.
“Durante la serie di perquisizioni, gli agenti delle forze dell’ordine hanno agito illegalmente e in modo aggressivo, commettendo varie violazioni procedurali, come limitare l’accesso degli avvocati, sequestrare indiscriminatamente documenti e fondi personali dei dipendenti dell’azienda, perquisire gli uffici dell’azienda senza un ordine del tribunale e violare con la forza Concorde Capital si prepara a fare appello al governo per quanto riguarda le pressioni esercitate sulla società e la possibile distruzione del clima degli investimenti in Ucraina da parte delle forze dell’ordine”, si legge nel messaggio.
All’uomo d’affari Ihor Mazepa viene chiesto di pagare una cauzione di 700 milioni di grivnie e suo fratello di 500 milioni. Lo stesso uomo d’affari ha detto di non sapere perché si sono rivolti a lui a causa dell’assegnazione dei terreni, presumibilmente in violazione della legge. Sulla sua pagina nei social network, Igor Mazepa ha scritto dei sospetti mossi contro di lui.
“Sulla sostanza della questione. In primo luogo, dalla “pista russa” in questo caso – ad eccezione di alcune parole russe che ho sentito durante la detenzione. Ma questo è sulla loro coscienza. In secondo luogo, il sospetto riguarda l’assegnazione di un appezzamento di terreno di 2,4 ettari. Qualcuno ha stimato che questa operazione ha causato perdite allo Stato di 7 milioni di grivnie. Dicono che l’assegnazione è stata effettuata in violazione della legge. Perché sono venuti da me non è chiaro, perché non ho assegnato alcun terreno statale a nessuno. Non ho risposto alla domanda se coloro che sono stati arrestati sono stati ricevuti”, ha detto.
A proposito di Concorde Capitale
Fondata da Ihor Mazepa, Concorde Capital è da 18 anni leader del mercato degli investimenti ucraino e ha attirato più di 4 miliardi di dollari USA in investimenti da più di 1.000 clienti.
Reazione alla detenzione di Mazepa
Vsevolod Kozhemyako , fondatore del gruppo Agrotrade, partecipante alle ostilità e consigliere del comandante della Guardia nazionale, ha scritto :
“È ovvio che la detenzione di Ihor Mazepa in relazione al vecchio caso fondiario ha una base di corruzione o politica. Lo tradurrò in linguaggio moderno: ha detto qualcosa di sbagliato (potrebbe), ha sostenuto qualcuno di sbagliato (improbabile), o si è semplicemente rifiutato di pagare le richieste di un racket delle forze dell’ordine (anzi per tutto). In ogni caso, niente a che fare con la giustizia o l’equità.”
Unione degli imprenditori ucraini (SUP):
1 . L’uomo d’affari Ihor Mazepa è stato arrestato dalla SBI, ma non ci sono informazioni sui media sulla detenzione di un funzionario o agente delle forze dell’ordine in questo caso, mentre la SBI indaga su reati penali con soggetti speciali.
2. Nella comunità imprenditoriale sorgono molte domande sul perché Ihor Mazepa, che conduce uno stile di vita aperto, è costantemente in bella vista: è semplicemente detenuto, invece di essere chiamato alle forze dell’ordine per svolgere tutte le azioni procedurali necessarie?
3 . I mass media scrivono degli eventi di 10 anni fa, tuttavia, secondo Concorde Capital, la società è stata perquisita con massicce violazioni e con il sequestro di documenti relativi alle attività commerciali dell’ultimo periodo e su questioni non relative a procedimenti penali!
Valery Pekar, insegnante della Kyiv-Mohyla Business School
“Ihor Mazepa non è bianco e soffice, proprio come qualsiasi imprenditore ucraino con 20-30 anni di esperienza. Ma se pensi che questi siano motivi sufficienti per perquisizioni e arresti senza un ordine del tribunale e altre violazioni dei diritti umani, allora ho un brutto c’è una notizia per te: il prossimo puoi essere tu”, ha scritto in un articolo su Liga.net.
Il deputato popolare di “Golos” Yaroslav Zheleznyak
“Ihor non è sicuramente l’eroe del mio romanzo. Se non sbaglio, probabilmente non ho mai avuto una conversazione personale con lui in vita mia. Non mi interessa la sua biografia. È un uomo d’affari, proprietario di una delle più grandi società di investimento, la Concorde Capital, e contribuente, per il quale, tra l’altro, viene pagato il mio stipendio di funzionario e che, come molti altri uomini d’affari, è stato tra coloro che hanno avuto il coraggio di parlare apertamente e pubblicamente dell’arbitrarietà delle forze di sicurezza”, ha scritto .
